Основная просрочка по предоставлению информации в Росфинмониторинг приходится на сделки с недвижимостью

Просрочка по предоставлению информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в основном происходит по сделкам с недвижимостью и драгоценными металлами - на эти сделки приходится около 90% всех просрочек. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Андрей Одинцов.

В то же время, как отметил начальник управления мониторинга банковских операций ВТБ Денис Новиков, финансовая разведка ориентируется на дату совершения операции, а банк — на дату выявления признаков подозрительности этих операций. «Разные подходы приводят к тому, что в отношении банка возбуждается дело об административном правонарушении», — рассказал он.

Источник www.banki.ru